Kontakt

NASZE SPECJALIZACJE

bez zbędnej papierologii AML

Projektujemy proces i wdrażamy narzędzie, które prowadzi zespół krok po kroku przez procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzm (KYC, monitoring, raportowanie).

Napisz do nas

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ZWIĄZANE Z RODOW FIRMACH

gdy AML zaczyna się komplikować

AML ma działać w tle. Jeśli nie działa: onboarding klientów zwalnia, zespół nie wie „co i kiedy”, a ryzyko kar rośnie po cichu.

Wdrażamy AML tak, żeby było proste w użyciu, proporcjonalne do ryzyka i gotowe na kontrolę.

Procedury istnieją, ale nie działają Dokumentacja jest, lecz nie odzwierciedla wymaganych prawem procesów i nie daje zespołowi jasnych instrukcji działania.

AML dopasowany do rzeczywistości

Audytujemy, upraszczamy i integrujemy procedury z AMLtrack, aby działały operacyjnie - nie tylko formalnie.
KYC spowalnia onboarding Zespół nie wie, jakie dane zebrać, jak ocenić ryzyko i kiedy zastosować wzmożone środki bezpieczeństwa.

Krokowy proces KYC

Projektujemy uproszczony, prowadzony system w AMLtrack, który automatyzuje obowiązki AML i porządkuje decyzje.
Brak ciągłości i monitoringu Obowiązki AML są wykonywane reaktywnie, bez harmonogramu i widoczności dla zarządu.

Stały monitoring AML

Wdrażamy system przeglądów, raportowania i przypomnień, który zapewnia ciągłość zgodności.
Obawa przed kontrolą Brak pewności, czy system spełnia wymogi ustawy i czy dokumentacja jest kompletna.

Gotowość na kontrolę

Weryfikujemy zgodność, aktualizujemy procedury i reprezentujemy w kontaktach z GIIF.

Senior Associate

  • Analityczna
  • Zdecydowana
  • Pro-biznesowa

Agnieszka Sowula-Nowakowska

Specjalizuję się w obsłudze firm z branży IT, wspierając klientów przy przygotowywaniu i negocjowaniu umów wdrożeniowych, licencyjnych, serwisowych oraz SaaS. Pomagam przedsiębiorcom bezpiecznie rozwijać projekty technologiczne i poruszać się w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. W swojej pracy łączę analityczne podejście z praktycznym spojrzeniem na potrzeby klientów i ich cele biznesowe.

Po pracy najczęściej można spotkać mnie na korcie tenisowym.

Senior Associate

Umów rozmowę wstępną Poznaj mnie

USŁUGI

Usługi dla Twoich misji

Efektem współpracy jest działający system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu — wsparty technologią i eksperckim doradztwem.

Wdrożenie AML

Projektujemy i uruchamiamy proces AML dopasowany do skali i sposobu działania Twojej organizacji. Tak, żeby było jasne, co Was dotyczy, kto za co odpowiada i jak stosować zasady w praktyce - bez bałaganu i bez wstrzymywania biznesu.

Program AML (AMLTrack)

Wdrożymy w Twojej organizacji praktyczny system pracy AML oparty o AML Track: od weryfikacji kontrahentów, przez ocenę ryzyka i dokumentowanie działań, po monitoring wymaganych czynności.

Audyt AML

Audyt AML daje jasną odpowiedź, czy i w jakim zakresie obowiązki AML dotyczą Twojej działalności, co dziś działa tylko na papierze i co warto poprawić w pierwszej kolejności. Efekt: mniej zgadywania, mniej chaosu, więcej kontroli i konkretny plan dalszych działań.

Praktyczne szkolenie z obowiązków AML

Przekładamy obowiązki AML na działania, role i decyzje w organizacji. Dzięki temu zespół działa spójniej, szybciej reaguje na sytuacje ryzykowne i nie paraliżuje operacji nadmierną ostrożnością.

DLA KOGO TEN PRODUKT?

dla instytucji obowiązanych

AML dotyczy podmiotów wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Wsparcie jest szczególnie potrzebne wtedy, gdy system istnieje formalnie, ale nie działa w praktyce.

Jeśli jesteś instytucją obowiązaną

Budujemy system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, który spełnia wymogi prawa i działa w praktyce.

  • Compliance Officer
  • Sales Manager
  • Operations Director

Jeśli odpowiadasz za AML w spółce

Zapewniamy wsparcie merytoryczne i ograniczamy ryzyko Twojej odpowiedzialności.

  • Finance Controller
  • Founder

Jeśli chcesz usprawnić procesy AML

Automatyzujemy i porządkujemy działania tak, aby obowiązki były wykonywane sprawnie i bez nadmiernego obciążenia zespołu.

  • Compliance Manager
  • Finance Director

CO POZA DOKUMENTAMI

efekt współpracy

Uporządkowany system AML to mniejsze ryzyko kar i mniej operacyjnego chaosu.

Działający system

AML funkcjonuje w praktyce, nie tylko na papierze.

Sprawny onboarding

KYC nie blokuje relacji z klientami.

Stały monitoring

Obowiązki są wykonywane w sposób ciągły.

Kontrola zarządcza

Zarząd ma widoczność ryzyk i decyzji.

Gotowość na kontrolę

Dokumentacja i procesy są uporządkowane.

Przewidywalne koszty

Stały model współpracy eliminuje nagłe interwencje.

Poznaj nas

OD ZAGADNIENIA DO ROZWIĄZANIA

etapy pracy z nami

Każda misja AML zaczyna się od zrozumienia, jak naprawdę działa Twoja organizacja.
Działamy według uporządkowanego procesu, który zapewnia stabilność i ciągłość zgodności.

Rozpoznanie sytuacji

Analizujemy model biznesowy, strukturę klientów i obecne procedury.

  • Discovery
  • Weryfikacja dokumentacji

Audyt i mapa ryzyk

Identyfikujemy luki proceduralne i przedstawiamy plan działania.

  • Ocena
  • Przygotowanie materiałów

Wdrożenie systemu

Projektujemy procedury i konfigurujemy AML Track jako narzędzie pracy.

  • Implementacja
  • Dokumentacja
  • Aplikacja AML Track

Stałe wsparcie i monitoring

Zapewniamy bieżące konsultacje i aktualizację systemu.

  • Program Roczny AML
  • Raportowania
  • Obsługa zgłoszeń
Napisz do nas

CASE STUDIES, ARTYKUŁY, NOWINKI

strefa wiedzy

Wybrane przykłady projektów, w których wspieraliśmy firmy w sprawach prawnych — od doradztwa regulacyjnego i compliance, przez projekty technologiczne, po transakcje i bieżącą obsługę biznesu.

Przeczytaj wszystkie artykuły

CZĘSTO NAS O TO PYTACIE

FAQ

W obszarze AML najczęściej pojawiają się pytania dotyczące zakresu obowiązków i odpowiedzialności zarządu.
Odpowiadamy na te, które słyszymy najczęściej.

Weryfikujemy to na podstawie modelu działalności.

Tak – dlatego system musi działać operacyjnie.

Za każdym razem, gdy zmienia się model działalności lub przepisy.

Kary finansowe i odpowiedzialność osób zarządzających.

Nie – dobrze zaprojektowany system działa w tle.